海默科技拟定增募不超4.5亿实控人变更 去年前3季亏损 观速讯

今日，海默科技(300084.SZ)股价上涨，截至收盘报4.81元，涨幅9.07%。

海默科技昨晚披露《2023年度向特定对象发行股票预案》，本次向特定对象发行股票的发行对象为山东新征程。山东新征程已与公司签订了《附条件生效的股份认购协议》，拟以现金方式全额认购本次发行的股票。

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2023年1月3日，窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程签署了《股份转让协议》，三人同意将其所持海默科技公司2000.00万股股份（占总股本5.20%）转让给山东新征程，并于同日签署《表决权委托协议》，窦剑文、张立刚及张立强同意将其持有的公司全部剩余股份5330.00万股（占总股本13.85%）的表决权委托给山东新征程行使，委托期限为《表决权委托协议》签署日至山东新征程成功认购公司向特定对象发行股票或通过其他形式，实现山东新征程实际持股20%以上，成为公司第一大股东之日止。上述股份转让及表决权委托后，山东新征程拥有公司表决权的股份数量合计为7330.00万股，占公司总股本的19.05%，公司的控股股东变更为山东新征程，实际控制人为苏占才。本次向特定对象发行股票前后，公司控股股东均为山东新征程，实际控制人均为苏占才，不会导致公司控制权发生变化。本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。

本次向特定对象发行股票的发行价格为3.88元/股。本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第七届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市交易，向特定对象发行股票的发行数量不超过1.15亿股，未超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过44786.73万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以巩固控股股东的控制地位，加强战略协同；为公司业务发展提供资金支持，提升核心竞争力和持续盈利能力。

2022年12月29日晚，公司披露《关于筹划公司控制权变更的停牌公告》，窦剑文、张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署了《股份转让框架协议》，本次股份转让完成后，3人拟将持有的海默科技剩余全部股份的表决权委托给山东新征程。上述交易完成后，山东新征程将成为公司控股股东，苏占才将成为公司实际控制人。同时，公司拟筹划向特定对象发行股票，山东新征程拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司股票自2022年12月30日（星期五）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

2023年1月3日晚，公司披露《关于公司控制权变更事项的复牌公告》，公司股票自2023年1月4日（星期三）开市起复牌。

据海默科技2022年三季报，去年第三季度，公司实现营业收入1.08亿元，同比减少1.82%；实现归属于上市公司股东的净利润-347.68万元，同比减少291.88%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-583.24万元，同比减少90.50%。

去年前三季度，公司实现营业收入2.63亿元，同比减少11.58%；实现归属于上市公司股东的净利润-4510.84万元，同比减少58.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5052.08万元，同比减少57.46%；经营活动产生的现金流量净额为2834.29万元，同比减少53.10%。

关键词： 特定对象 发行股票 同比减少 海默科技 公司股票